FATA: la Cina ha compiuto progressi positivi nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco
  2019-04-19 14:14:08  cri
Alcuni giorni fa il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (FATA) ha pubblicato un rapporto, confermando i progressi positivi compiuti dalla Cina nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco. Lo ha reso noto giovedì 18 aprile la Banca Popolare Cinese.

Secondo il rapporto, il sistema cinese di lotta al riciclaggio si fonda su delle basi eccellenti.

Il rapporto prosegue spiegando che la Cina ha stabilito un sistema a più livelli di valutazione del rischio di riciclaggio di denaro sporco, ha attuato politiche strategiche a livello nazionale per la lotta contro il riciclaggio ed il suo meccanismo interministeriale di lotta al riciclaggio funziona efficacemente.

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